Medior CDD Analist

Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten ✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten ✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties ✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen ✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders ✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborging Wat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance ✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten) ✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG) ✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills ✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Wat we bieden: ✔️ Een vast contract met marktconform salaris ✔️ Mogelijkheid tot specialisatie (bijv. transaction monitoring, ESG, crypto, DORA) ✔️ Een persoonlijke performance manager en business manager die jou begeleiden ✔️ Toegang tot trainingen en certificeringen via o.a. het Nederlands Compliance Instituut (NCI) ✔️ Hybride werken, een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding ✔️ Deel uitmaken van onze landelijke community van compliance-experts Klaar voor de eerste stap in je juridische carrière? Solliciteer nu en maak van compliance jouw vakgebied! Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met: Farzad via 06-82065189 of mail naar farzad.emamjomeh@dpa.nl Jouw toekomst in compliance begint hier! Je werkomgeving: Je werkt aan uitdagende opdrachten bij gerenommeerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars, crypto- en fintechbedrijven. Je krijgt de kans om te specialiseren, je netwerk uit te bouwen én begeleid te worden richting een rol als Consultant of Senior Analist.

Location: Rotterdam, NL

Posted Date: 5/15/2025