Responsabile AML

Randstad Professional Leaders Search&Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Top Management, ricerca per importante realtà bancaria la figura del Responsabile Antiriciclaggio. La figura si occuperà della gestione delle seguenti attività: Verificare la coerenza delle procedure aziendali con la normativa interna ed esterna antiriciclaggio. Valutare l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gestire gli adempimenti relativi all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Presentare agli Organi Sociali una relazione annuale sulle attività svolte, disfunzioni e azioni correttive, oltre all’attività formativa del personale. Mantenere indipendenza di giudizio e separazione tra funzioni operative e di controllo, secondo le norme di Vigilanza. Aggiornare la normativa interna e verificare l’efficacia dei controlli antiriciclaggio. Monitorare e supportare la gestione dell’Archivio Unico Informatico, risolvendo anomalie e rettificando registrazioni. Segnalare al MEF infrazioni relative all’uso del contante e titoli al portatore. Fornire supporto ad Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine e Autorità di Vigilanza per richieste di dati e informazioni. Supportare il Delegato nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette. Profilo ideale: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini. Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di antiriciclaggio, compliance o controllo in ambito bancario o finanziario. Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative correlate. Capacità di interpretare e applicare normative complesse con rigore e autonomia. Ottime doti analitiche, attenzione al dettaglio e capacità di problem solving. Abilità comunicative efficaci per interagire con Organi Sociali, Autorità esterne e strutture interne. Sede di Lavoro: Sicilia

Location: it, IT

Posted Date: 6/18/2025