COORDINADOR DE SANCIONES

Importante institución bancaria, solicita por expansión: Coordinador de Sanciones Ubicación: Metro auditorio Principales responsabilidades: Analizar alertas generadas por sistemas automatizados durante la apertura de cuentas, monitoreo diario y transacciones en tiempo real. Realizar la carga y actualización de listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, GAFI, entre otras). Evaluar riesgos relacionados con sanciones y proponer controles para mitigarlos. Notificar a las autoridades en caso de detectar coincidencias con listas de sancionados. Desarrollar e impartir capacitaciones internas en materia de sanciones. Elaborar reportes para alta dirección y autoridades regulatorias. Dar seguimiento a hallazgos de auditoría y asegurar su resolución. Coordinarse con áreas clave como Jurídico, Comercial, Cumplimiento y Operaciones. Liderar iniciativas de mejora en procesos y procedimientos relacionados con sanciones. Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Derecho, Economía o afines (titulado). Experiencia mínima de 5 años en roles de cumplimiento enfocados en Sanciones y PLD. Dominio avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas de modelado financiero. Conocimiento en sistemas automatizados de monitoreo de sanciones y prevención de lavado de dinero. Experiencia en manejo de equipos de trabajo. Inglés intermedio-avanzado (deseable). Certificación CNBV o CGSS de ACAMS (deseable). ¿Te interesa formar parte de nuestro equipo? Postúlate por este medio o envía tu CV directamente al correo de contacto.

Location: Miguel Hidalgo, Mexico City, MX

Posted Date: 8/2/2025